Tag: Coaf
Política
STF se divide sobre uso de relatórios do Coaf em investigações e tenta meio-termo
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) tem um impasse a resolver a respeito da encomenda de relatórios do Coaf (Conselho de Controle ... Read More
Economia
Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?
A CPMI do INSS recebeu documentos sobre movimentações financeiras atípicas de investigados no suposto esquema de fraudes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro ... Read More
Política
Decisão de Moraes sobre Coaf cria risco para operações contra facções e lavagem
JOSÉ MARQUESBRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que tinha o objetivo de frear a anulação de operações contra organizações criminosas ... Read More
Política
Coaf aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal enviou um novo relatório ao Supremo Tribunal Fedral (STF), no qual aponta que identificou movimentações financeiras de R$ 30,5 ... Read More