Tag: movimentações
Economia
Fraude no INSS: quais investigados fizeram movimentações suspeitas, segundo o Coaf?
A CPMI do INSS recebeu documentos sobre movimentações financeiras atípicas de investigados no suposto esquema de fraudes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro ... Read More
Economia
Receita publica norma que obriga fintechs a informarem movimentações suspeitas de clientes
A Receita Federal publicou instrução normativa que obriga as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos - as chamadas fintechs - a ... Read More
Economia
AGU quer apuração de movimentações financeiras antes do tarifaço
A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura de investigação sobre o suposto uso de ... Read More